가상자산 시장에서의 거래는 편리하고 빠르지만, 자금의 출처와 목적 추적이 중요한 이슈가 되고 있습니다. 이에 따라 업비트에서는 '트래블룰'이라는 새로운 규제를 시행하고 있습니다. 이 포스팅에서는 업비트 트래블룰에 대해 자세히 알아보겠습니다.
트래블룰이란?
트래블룰은 가상자산 거래 시 송수신자의 정보 확인을 요구하는 규정으로, 원화 기준 100만원 이상의 가상자산을 업비트 계정으로 송금 받을 때, 계정주 확인 절차가 필요합니다. 이 규정은 자금의 출처와 목적을 추적하기 위한 시스템으로, 금융 규정을 준수하기 위해 도입된 것입니다.
계정주 정보 일치 확인
계정주 정보가 일치하지 않을 경우 두 가지 대처 방법이 있습니다.
거래소 간 계정주 정보 일치
먼저, 업비트와 다른 거래소 간의 계정주 정보를 일치시키는 것이 첫 번째 방법입니다. 이때 주로 발생하는 문제는 해외 거래소에서의 영문명이 정확하지 않은 경우입니다. 이를 해결하기 위해서는 영문 신분증을 사용하여 해당 거래소의 KYC(Know Your Customer) 재인증을 통해 이름을 수정하면 됩니다.
두 번째 방법은 계정주 확인 서비스를 이용하기 어려운 경우, 입금 출처를 소명하여 수동 승인으로 입금 처리하는 것입니다. 이를 위해 업비트 고객센터 안내에 따라 개인 정보를 알 수 있는 화면 캡처를 제출하면 됩니다. 이때, 일부 정보가 가려져 있어도 업비트에 등록된 정보와 일치하면 입금 출처 소명 절차를 진행할 수 있습니다.
업비트 트래블룰 솔루션과 관련된 중요 정보
가상자산 거래 시 중요한 규정인 트래블룰에 따라, 업비트에서는 솔루션을 제공하고 있습니다. 아래에서 업비트 트래블룰 솔루션과 관련된 주요 정보를 확인해보겠습니다.
업비트 트래블룰 솔루션
업비트 트래블룰 솔루션은 베리 파이 바스프(VerifyVASP)와 코드(CODE) 두 가지로 나누어집니다. 현재 업비트는 베리 파이 바스프를 사용하고 있습니다.
입출금 가능 거래소 & 개인 지갑
업비트에서 개인 지갑 100만 원 이상 입출금 하려면 해당 지갑을 등록해야 합니다. 해외 거래소로부터 암호화폐를 받을 때, 계정주 성명과 생년월일 정보가 일치해야 정상 처리되며, 일치하지 않을 경우 입금이 대기 상태가 됩니다. 이 경우 업비트 고객센터에 문의하여 문제를 해결할 수 있습니다.
해외 거래소에서 암호화폐를 국내 거래소로 보낼 때에도 트래블룰 규정을 준수해야 하며, KYC를 통해 거래소 간 계정 정보를 연동하면 출금이 가능합니다.
업비트 입금 반환
업비트는 트래블룰 미준수 입금 내역에 대해 입금을 거부하고 입금 반환을 통해 사용자에게 돌려주는 것을 제공하고 있습니다.
국내 거래소 입출금시 꼭 봐야 하는 10가지
국내 거래소 입출금 시 꼭 확인해야 하는 10가지 정보를 아래에서 확인해보세요. 네트워크, 최소입금수량, 필수 참고 사항 등을 포함하며, 다른 국내 거래소에 대한 정보도 확인할 수 있습니다.
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베리파이바스프(VerifyVASP) |
코드(CODE) |
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국내 가상화폐 거래소 |
업비트, 고팍스 |
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구분 |
지원 범위 |
사업자명 |
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트래블룰 솔루션 연동 VASP |
입금 / 출금 |
비블록, 고팍스, 캐셔레스트, 플랫타익스체인지, 에이프로빗, 텐앤텐, 프로비트, 프라뱅, 보라비트, BTX, 델리오, 비트레이드, 플라이빗, 포블게이트, 빗썸, 코인원, 코빗, 코어닥스, 후오비코리아, 지닥(GDAC), 마이키핀월렛, 한빗코, 코인엔코인, 큐비트, 한국디지털자산수탁(KDAC) |
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계정주 확인 서비스 연동 VASP |
입금 / 출금 |
Upbit Singapore, Upbit Indonesia, Upbit Thailand, OKX, Bybit, Binance, BitMEX, Haru Invest, Bitget, Crypto.com, Huobi Global |
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위험평가 통과 해외 VASP |
입금 |
Okcoin, Coinbase, Coinbase Pro, Bitbank.cc, Kraken, Bittrex, FTX US |
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개인지갑 |
입금 / 출금 |
메타마스크, 카이카스, 팬텀, 폴카닷, 케플러 |
마무리
업비트 트래블룰은 가상자산 거래의 새로운 규제로, 사용자들은 이를 준수하여 안전한 거래를 이어나가야 합니다. 규제가 불편할 수 있지만, 자금 세탁 방지와 안전한 거래를 위한 필수적인 조치입니다. 향후에도 가상자산 시장에서는 더 많은 규제가 예상되며, 사용자들은 규정을 준수하고 안전한 거래를 위해 노력해야 합니다.